365体育直播_365体育彩票-竞猜网投 / 信息公开 / 重点公开领域 / 政府常务会议

kss622/2022-00056
财政经贸通知
365体育直播_365体育彩票-竞猜网投
2022-07-08
市政府办公室365体育彩票:印发昆山市贯彻落实《防范和处置非法集资条例》实施方案的通知
昆政办发〔2022〕52号
有效

市政府办公室365体育彩票:印发昆山市贯彻落实《防范和处置非法集资条例》实施方案的通知

时间: 2022-07-08 19:10 访问量:
【字体:

昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区、旅游度假区管委会,各镇人民政府,市各委办局、各人民团体、各直属单位:

《昆山市贯彻落实<防范和处置非法集资条例>实施方案》业经市政府第9次常务会议审议通过,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。

                            365体育直播_365体育彩票-竞猜网投办公室

                      2022年7月6日

(此件公开发布)

昆山市贯彻落实《防范和处置非法集资条例》

实施方案

为贯彻落实《防范和处置非法集资条例》(国务院令第737号,以下简称《条例》)、《苏州市贯彻落实<防范和处置非法集资条例>实施方案》(苏处非发〔2021〕1号)、《苏州市防范和处置非法集资行政执法工作机制》(苏处非办发〔2022〕6号)等文件精神以及国家、江苏省、苏州市地方金融监管要求,有效防范和处置非法集资风险,保护社会公众合法权益,维护经济金融秩序和社会稳定,结合我市实际,现制定本实施方案。

一、总体要求

防范和处置非法集资是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程,关系人民群众切身利益、经济金融健康发展和社会稳定大局。各区镇、各单位要深入贯彻习近平总书记365体育彩票:防范化解重大风险系列重要讲话精神,站在维护金融安全、维护社会稳定、维护人民群众切身利益的高度,担当作为、依法履责,按照防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则,齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作,推动全市防范和处置非法集资工作再上新台阶,为昆山建设新城市、发展新产业、布局新赛道创造良好的金融环境。

二、工作机制

市政府是防范和处置非法集资工作责任主体,市预防和打击处置非法集资工作领导小组(以下简称领导小组)承担具体工作职能,协调解决防范和处置非法集资工作中的重大问题。市市场监督管理局是市防范和处置非法集资工作机制的牵头部门(简称牵头部门)。领导小组各成员及有关单位要按照职责分工共同做好市级防范和处置非法集资工作。

各区镇负责本行政区域内防范和处置非法集资工作,建立健全本级防范和处置非法集资工作机制,明确负责防范和处置非法集资的牵头单位和负责人员,在市政府督促指导下开展防范和处置非法集资工作。

三、主要任务

(一)完善监测预警机制。积极对接上级监测预警平台,加强对非法集资的排摸预警和风险研判,促进属地、部门信息共享。组织做好本地区、本行业、本领域非法集资风险排查和监测预警,有效强化日常监管职能。

(二)严格市场准入管理。加强企业、个体工商户名称和经营范围等商事登记管理指导,除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”等字样或内容。健全会商机制,发现企业、个体工商户名称或者经营范围中包含其他与集资有关的字样或者内容的,予以重点关注。

(三)加强互联网管理。加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序的监测,经依法认定为非法集资的,及时依法依规开展处置。对互联网信息服务提供者加大普法力度,明确告知其应当履行法定义务,不得制作、复制、发布、传播涉嫌非法集资的信息。

(四)强化广告执法。健全涉嫌非法集资广告监测处置机制,及时依法查处相关非法集资广告。对广告经营者、广告发布者加大普法力度,明确告知其应当履行法定义务,依法查验相关证明文件,核对广告内容。

(五)发挥行业协会、商会作用。加大普法力度,推动行业协会、商会加强行业自律管理、自我约束,开展防范非法集资宣传教育,督促、引导成员不组织、不协助、不参与非法集资。

(六)开展精准宣传教育。组织开展常态化的防范非法集资宣传教育工作。根据相关行业、领域非法集资风险特点,有针对性地推动开展防范非法集资宣传教育活动。

(七)鼓励群众举报。制定非法集资举报奖励实施办法,壮大防范非法集资信息员、情报员队伍,将网格员、社区工作者、志愿者、金融机构员工等群体纳入举报奖励范围,激发群众举报热情。

(八)规范开展处置工作。建立处置非法集资等非法金融活动联席会议制度。建立健全全市非法集资处置工作体系,开展非法集资处置工作。市有关行业主管部门、监管部门推动各自条线部门依法参与调查认定。

(九)做好相关保障工作。定期组织开展业务培训,保障合理工作经费,并根据有关规定申请列入预算。将受到行政处罚的非法集资人、非法集资协助人信用记录纳入市公共信用信息系统。

四、职责分工

处置非法集资牵头部门和行业主管、监管部门对发现的本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的,应当及时处置。对于处置非法集资牵头部门移送的非法集资问题线索,相关部门应当予以配合,形成处置合力。各相关部门在防范和处置非法集资时,应各司其责、协作配合。职责分工如下:

市市场监管局:牵头做好防范和处置非法集资工作,牵头组织开展对非法集资调查认定工作,对非法集资行为作出行政处罚决定;负责加强对外资市场主体登记注册审核,除法律、行政法规和国家另有规定外,市场主体(企业、个体工商户)名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”、“贷”、“典当”、“融资担保”、“融资租赁”、“商业保理”等字样或者内容;依法查处涉嫌非法集资的违法广告;负责暂停为涉嫌非法集资的外资市场主体办理设立、变更或者注销登记;负责吊销经处置非法集资牵头部门认定为非法集资设立的企业、个体工商户和农民专业合作社营业执照。

市金融办:积极对接上级金融监管部门,做好上级、本级相关部门协调工作;加强对非法集资的排摸预警和风险研判,促进区镇、部门信息共享;配合市场监管局做好防范和处置非法集资工作;做好全市防范非法集资宣传工作;定期开展全市小额贷款公司、典当行、商业保理、融资租赁、融资性担保等机构非法集资风险排查;甄别核实风险排查和日常工作中发现的涉嫌非法集资线索。

市委宣传部(网信办):加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站的监测,协调各涉网管理部门按职责依法依规开展处置;协调开展金融领域网上舆情监测和处置工作;负责组织全市新闻媒体的防范非法集资宣传教育工作。

市委政法委:依托社会治理网格化联动机制,收集非法集资活动可能引发的不稳定问题的信息,及时向市处非办报送;牵头公检法等部门做好非法集资的打击工作;协助金融管理部门对涉及非法集资方面的不稳定因素开展排查、化解工作;协调有关部门、属地区镇依法妥善处置非法集资活动引发的重大群体性事件。

市法院:依法做好非法集资诉讼案件的受理、审判和执行工作;充分利用刑罚手段严厉打击非法集资犯罪行为;在诉讼活动中做好处置非法集资的宣传教育工作;积极参与非法集资案件的处置工作;为处置非法集资案件提供法律咨询和指导。

市检察院:依法做好非法集资案件的审查批捕、审查起诉和诉讼监督工作;积极参与非法集资案件的处置工作;为处置非法集资案件提供法律咨询和指导。

市发改委:做好涉嫌非法集资活动的监测预警工作,定期组织开展对全市备案创投机构的非法集资风险排查;甄别核实风险排查和日常工作中发现的涉嫌非法集资线索,及时将有关信息报送市处非办;开展打击和处置非法集资宣传教育工作。

市教育局:做好涉嫌非法集资活动的监测预警工作,定期组织开展全市民办教育产业的非法集资风险排查;甄别核实风险排查和日常工作中发现的涉嫌非法集资线索,及时将有关信息报送市处非办;协助做好对全市民办教育机构非法集资活动的打击和处置工作;负责组织全市民办教育机构和中小学校开展防范非法集资知识普及宣传教育活动。

市工信局:做好涉嫌非法集资活动的监测预警工作,定期组织开展对全市工业企业的非法集资风险排查;甄别核实风险排查和日常工作中发现的涉嫌非法集资线索,及时将有关信息报送市处非办;开展打击和处置非法集资宣传教育工作。

市公安局:配合做好非法集资行政调查、现场检查及风险处置工作,对涉嫌犯罪的依法追究刑事责任;依法调取案件相关人员身份信息;受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资案件,依法立案侦查并及时报市处非办;依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回经济损失;依法及时扣押财务帐册,调取金融凭证,予以评估审计,维护受害人合法权益;部署开展集中打击非法集资犯罪专项行动;协助做好维护社会稳定等工作。

市民政局:做好涉嫌非法集资活动的监测预警工作,定期组织开展全市养老行业的非法集资风险排查;甄别核实风险排查和日常工作中发现的涉嫌非法集资线索,协助做好对全市养老机构非法集资活动的打击和处置工作;加大普法力度,推动行业协会、商会加强行业自律管理、自我约束,开展防范非法集资宣传教育,督促、引导其成员不组织、不协助、不参与非法集资。

市财政局:合理保障防范和处置非法集资工作相关经费。

市人社局:做好涉嫌非法集资活动的监测预警工作,定期组织开展全市人力资源行业的非法集资风险排查;甄别核实风险排查和日常工作中发现的涉嫌非法集资线索,及时将有关信息报送市处非办;协助做好对全市人力资源机构非法集资活动的打击和处置工作;做好对全市退休人员开展防范非法集资知识普及宣传教育工作。

市住建局:做好涉嫌非法集资活动的监测预警工作,定期组织开展全市房产中介、建筑、房地产行业的非法集资风险排查;甄别核实风险排查和日常工作中发现的涉嫌非法集资线索,及时将有关信息报送市处非办;协助做好全市房产中介、建筑、房地产行业非法集资活动的打击和处置工作;开展打击和处置非法集资宣传教育工作。

市城管局:负责协调查处、清理以小广告、小张贴、传单、手举广告牌等形式发布涉嫌非法集资资讯信息的行为。

市交通运输局:负责组织全市公交、出租、汽运行业开展防范非法集资知识普及宣传教育活动。

市农业农村局:做好涉嫌非法集资活动的监测预警工作,定期组织开展全市农业领域的非法集资风险排查;甄别核实风险排查和日常工作中发现的涉嫌非法集资线索,及时将有关信息报送市处非办;协助做好对全市农业领域非法集资活动的打击和处置工作;开展打击和处置非法集资宣传教育工作。

市商务局:做好涉嫌非法集资活动的监测预警工作,定期组织对全市商超、批发市场的非法集资风险排查;甄别核实风险排查和日常工作中发现的涉嫌非法集资的线索,及时报送市处非办;开展打击和处置非法集资宣传教育工作。

市文体广旅局:做好涉嫌非法集资活动的监测预警工作,定期组织对全市旅游行业的非法集资风险排查;甄别核实风险排查和日常工作中发现的涉嫌非法集资线索,及时将有关信息报送市处非办;开展打击和处置非法集资宣传教育工作。

市行政审批局:加强对内资市场主体登记注册审核,除法律、行政法规和国家另有规定外,内资市场主体(企业、个体工商户)名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”、“贷”、“典当”、“融资担保”、“融资租赁”、“商业保理”等字样或者内容;负责配合处置非法集资牵头部门暂停为涉嫌非法集资的内资市场主体办理设立、变更或者注销登记。

市信访局:做好信访群众接待、劝导和转办、交办、督办工作。

市工商联:加大普法力度,推动行业协会、商会加强行业自律管理、自我约束,开展防范非法集资宣传教育,督促、引导其成员不组织、不协助、不参与非法集资。

人民银行昆山市支行:配合做好非法集资调查认定工作;负责做好资金异常流动及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测预警情况汇总、移送工作;负责配合做好涉嫌非法集资有关账户查询工作;负责系统性金融风险和金融基础设施、支付结算、反洗钱反假币、外汇外债国际收支等领域金融风险及非法金融活动风险的监测与评估;负责依法查处未履行防范和处置非法集资义务的金融机构、非银行支付机构并作出处罚;开展打击和处置非法集资宣传教育工作。

银保监昆山监管组:负责配合做好非法集资调查认定工作;负责做好资金异常流动及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测预警情况汇总、移送工作;负责指导和督促银行等机构做好涉嫌非法集资有关账户查询工作;对于未履行防范和处置非法集资义务的金融机构,由昆山监管组提交监管分局依法查处并处罚;开展打击和处置非法集资宣传教育工作。

五、工作要求

(一)加强组织领导。各区镇和有关单位要提高政治站位,加强组织领导和协调,将相关工作列为重要议题,分析形势、研究问题、作出部署。市各有关单位要在本领域作出部署,并组织做好相关工作。

(二)规范行政执法。处置非法集资所涉及的调查认定、强制措施、行政处罚、监督清退等行政权力,是《条例》新赋予地方政府及有关部门的权力和职责,且与一般行政执法相比,执法周期长、工作难度大。各区镇、各有关单位要加强处置非法集资行政执法力量、规范执法程序、强化保障和业务培训,防范履职风险。

(三)切实履职尽责。非法集资涉众性强、涉及面广,关系到人民群众的切身利益,关系到社会大局稳定。各区镇、各有关单位要坚持防范和处置非法集资风险与涉稳风险隐患化解并重,将风险防范于未然、处置在萌芽,把矛盾纠纷稳控在基层、化解在一线,切实维护社会和谐稳定。

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息